5. Recap: Van signaal naar actie
Stap nu in
- Ruim 85 cursussen
- Portfolio-tool
- Op ieder device
Je hebt inmiddels een stevige basis in de Wwft. In de cursus Wwft en klant: risico of niets aan de hand? heb je geleerd scherp te zijn op signalen die kunnen wijzen op een verhoogd witwas- of terrorismefinancieringsrisico.
Om deze kennis te laten beklijven vat Carel in deze korte recap voor je samen hoe je risicofactoren herkent en beoordeelt, en welke verplichtingen daaruit voortvloeien. Dit doet hij aan de hand van de casus van een Groothandel in autolakken.
Dit is het vierde onderdeel uit de Wwft-leerlijn. In deze leerlijn legt Carel Verdiesen AA je stap voor stap uit wat het doel van de Wwft is, aan welke Wwft-verplichtingen je moet voldoen en hoe je de Wwft toepast in je dagelijkse praktijk. Rond eerst het voorgaande onderdeel uit de leerlijn af voordat je met deze recap kunt starten.
Deze recap is opgenomen in mei 2026.
Werkvelden
Deze leerlijn geschikt voor de werkvelden:
- Samenstel & Advies
- Audit & Assurance
Leerdoelen
In deze recap fris je op:
- hoe je in een praktijksituatie risicofactoren herkent en beoordeelt
- hoe je bij een opvallende transactie zorgvuldig afweegt of sprake is van een subjectieve indicator en of een melding bij FIU-Nederland nodig is
- wat je vastlegt in het dossier
Auteur
C.M. Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd docent en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA. Hij verzorgt cursussen die de gehele beroepsreglementering omvatten met het accent op de mkb-praktijk zoals VGBA, Wwft, NV COS, verslaggeving, tuchtrecht en kwaliteitssystemen. De nadruk ligt hierbij altijd op de praktische invulling van deze regels in het kantoor. Hij is plaatsvervangend lid bij de Accountantskamer in Zwolle en ondersteunt kantoren bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Carel Verdiesen is 20 jaar zelfstandig gevestigd accountant geweest en is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancy vaktechniek bij een groot kantoor. Daardoor heeft hij ervaring met beroepsreglementering en kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.
Stap nu in
- Ruim 85 cursussen
- Ruim aanbod
- Onbeperkt toegang