Wwft en klant: risico of niets aan de hand?
Stap nu in
- Ruim 85 cursussen
- Portfolio-tool
- Op ieder device
Het vertalen van Wwft-kennis naar de praktijk – en daarmee het herkennen van de risico’s en in actie komen – blijft lastig. In deze cursus zet Carel Verdiesen AA je aan het denken over hoe scherp je bent op je klantenportefeuille en de transacties bij je klanten. Met behulp van prikkelende vragen en een dosis casuïstiek helpt Carel je om risicofactoren sneller te herkennen.
Deze cursist vereist kennis van de Wwft op het gebied van de meldplicht, het cliëntenonderzoek, de UBO en de PEP en de objectieve en subjectieve indicatoren.
Deze cursus richt zich hoofdzakelijk op accountants in de samenstelpraktijk.
Werkveld
Deze cursus is geschikt voor het werkveld:
- Samenstel & Advies
- Audit & Assurance
Deze cursus is opgenomen in oktober 2024
Preview
Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:
- weet je op welke risicofactoren je volgens de vierde AML-richtlijn alert moet zijn
- kun je bepalen of je risicobeleid aangescherpt moet worden
- ben je scherper op eigenaardigheden in je klantenportefeuille en transacties in het kader van de Wwft
Auteur
C.M. Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd docent en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA. Hij verzorgt cursussen die de gehele beroepsreglementering omvatten met het accent op de mkb-praktijk zoals VGBA, Wwft, NV COS, verslaggeving, tuchtrecht en kwaliteitssystemen. De nadruk ligt hierbij altijd op de praktische invulling van deze regels in het kantoor. Hij is plaatsvervangend lid bij de Accountantskamer in Zwolle en ondersteunt kantoren bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Carel Verdiesen is 20 jaar zelfstandig gevestigd accountant geweest en is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancy vaktechniek bij een groot kantoor. Daardoor heeft hij ervaring met beroepsreglementering en kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.
Stap nu in
- Ruim 85 cursussen
- Ruim aanbod
- Onbeperkt toegang