Van cliënt tot compliance: de Wwft voor fiscalisten

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.

Ruim 75 cursussen
Maandelijks nieuwe actualiteiten
Op ieder device

Wat de Wwft een lastige wet maakt is dat het veel open normen bevat en veel overlaat aan de beoordeling van de belastingadviseur. Te weinig melden wordt afgestraft, maar ook teveel melden is niet goed en kan zelfs leiden tot aansprakelijkheid. In deze cursus neemt mr. Arthur Kan alle elementen van deze regeling op praktische wijze met u door. Na het schetsen van de achtergrond en het belang van deze regeling gaat hij snel over naar de praktische vragen die hierbij komen kijken. Wat wordt er verstaan onder witwassen? Wie moet er melden? Wat komt er kijken bij de diverse soorten cliëntonderzoek? Waar moet u rekening mee houden bij het melden? Aan de hand van praktische voorbeelden en casuïstische toetsvragen loodst de docent u door de materie.

Deze cursus is geactualiseerd in april 2025.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

weet u wat de Wwft inhoudt en hoe u die kunt toepassen
kunt u beoordelen wanneer u een transactie moet melden en wat de consequenties kunnen zijn van het wel/niet melden
weet u hoe u uw risicobeleid in kunt vullen
weet u wanneer sprake is van witwassen
kunt u het juiste type cliëntenonderzoek kiezen en toepassen

Auteur

mr. Arthur Kan
Arthur Kan studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en volgde daarna de specialisatieopleiding fiscale advocatuur aan de Universiteit Leiden (cum laude). Arthur begon zijn carrière bij Van Doorne en heeft uiteindelijk KanPiek Fiscale Advocatuur opgericht. Het werkterrein van Arthur omvat het fiscale procesrecht en fiscaal strafrecht. Hij heeft veel ervaring in het oplossen van complexe fiscale zaken, zowel in als buiten de rechtszaal. Arthur publiceert regelmatig in de media, vakbladen en weblogs over actuele onderwerpen binnen de fiscale advocatuur op deze site.